公司代码：600984 公司简称：施工机械
第一节 重要提示
1 摘要来自今年的报告年度报告全文，了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该到www.sse.com.cn仔细阅读年度报告全文。
2 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
2 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
3 全体董事出席董事会会议。4 希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙
）公司出具了标准无保留审计报告。5 本报告期利润分配计划或董事会决议通过的
公积金转增
股本预案经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年归属于上市公司股东的净利润为374、629和691.母公司净利润为352、834、256元.04元。截至2021年12月31日，公司累计可分配利润为1、144、258、731.68元，母公司可分配利润221、371、536元.07元。公司财务状况符合公司章程等相关制度分红条件，为了反映公司对投资者的回报，综合考虑公司未来的经营和业务发展，公司计划实施年度利润分配，以股权分配登记日登记的总股本为基础
资本公积金转为股本
截至2021年12月31日，公司计划每10股向全体股东发放0.50元现金红利，公司总股本为966、956、865股，计算48、347、843.25元(含税)；同时，鉴于公司资本公积金充足，综合考虑公司股本规模等因素，公司计划以总股本为基础，以资本公积金向全体股东每10股增加3股，共290、087、060股，公司总股本将增加至1、257、043、925股。本议案仍需提交股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介报告期内，虽然国内工程机械行业和工程机械租赁行业前热后冷波动，但整个行业仍呈现稳步发展趋势，主要原因如下：第一，国家十四五规划为国内工程机械行业的稳定发展提供了良好的机遇。国家十四五规划提出的相关基础设施项目、城市化，特别是城市群和城市圈建设，加快城市发展模式的转变，协调城市规划建设管理，将为国内建筑机械行业的稳定发展提供良好的机遇。国家十四五规划提出的相关基础设施项目、城市化，特别是城市群和城市圈建设，加快城市发展模式的转变，协调城市规划建设管理，将为国内建筑机械行业的稳定发展提供良好的机遇。其次，国家重大区域战略的实施为建筑机械行业的发展创造了历史性的机遇。提出京津冀协调发展战略，积极稳步推进粤港澳大湾区建设，提高长三角地区一体化发展水平，黄河流域生态保护和优质发展为我国工程机械行业的发展创造了机遇。再次，
装配式建筑
发展已成为国内工程机械行业发展的推动力。近年来，随着我国城市化进程的加快和预制建筑政策的不断推进，预制建筑逐渐成为我国城市建设的新发展趋势，有效促进了国内建筑机械行业的发展。最后，随着海外市场需求的加速恢复，中国出口市场强劲复苏，同时 一带一路也为中国工程机械搭建了重要平台。公司的主要业务包括工程机械租赁和工程机械制造，主要包括工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关附件的研发、生产和销售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁和维护；产品出口；企业所需的原辅材料、设备、零部件的进出口。主要产品有：沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土搅拌机、沥青搅拌站适用于市政建设、桥梁、高层建筑等基础设施工程
旋挖钻机
，塔式起重机及各种非标钢结构产品适用于房屋建筑施工。在工程机械租赁行业，公司主要从事道路施工产品租赁和施工产品租赁。庞源租赁是世界上最大的子公司起重机械租赁人在全国拥有多家分支机构和子公司菲律宾、马来西亚、
柬埔寨
等待海外市场，是我国第一个工程机械租赁品牌；道路建设产品租赁业务基本完成了设备租赁、技术支持、服务和道路建设的转型升级。
在工程机械制造行业，公司主要以道路施工机械和起重机械为主导产品，在行业中处于中位，其中大型沥青混凝土摊铺机在中国享有较高的声誉，公司开发的高端塔式起重机已初步形成规模，实现大规模生产和销售；子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优势；子公司建筑钢结构具有钢结构生产制造专业一级资质，在西北地区具有较强的竞争力。
3 公司会计数据和财务指标
3.1 近三年的主要会计数据和财务指标
单位：元 货币：人民币
3.2 报告季度主要会计数据
单位：元 货币：人民币
季度数据与披露定期报告数据的差异
□适用 √不适用
4 股东情况4.1 报告期末和年度报告披露前一个月底恢复普通股股东总数和表决权优先股股东总数和特别表决权
股份
股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间产权与控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末，公司优先股股东总数和前10名 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券
√适用 □不适用5.1 所有公司在年度报告批准报告日存在
债券
情况
单位:亿元 货币：人民币
报告期内债券的利息支付
□适用 √不适用报告期内
信用评级机构
调整公司或债券的信用评级结果
□适用 √不适用
5.2 公司近两年的主要会计数据和财务指标
第三节 重要事项1 公司应当依据
重要性原则
，披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。报告期内，公司继续加强产品研发和技术创新，注重提高效率，加强成本控制，提高产品质量，严格生产经营考核，确保企业稳定发展。报告期内，公司继续加强产品研发和技术创新，注重提高效率，加强成本控制，提高产品质量，严格生产经营考核，确保企业稳定发展。2021年，公司实现主营业务收入470和975.16万元，比去年同期增长18.12%。公司年租赁业务收入451，850.与去年相比，84万元
同比
建筑产品租赁收入增加22.21%430，311.69万元，比去年同比增长22.65%，主要是公司子公司庞源租赁的设备租赁收入，道路建设产品租赁收入21.539.14万元，较上年同比增长13.99%；设备年销售收入10，754.12万元，比去年同比下降33.41%，道路建设设备及配件销售收入783.与去年同期相比，56万元减少了2.78%，塔机及配件销售收入为2.970.56万元，比去年同比下降51.06%；钢结构建筑产品年收入8370.21万元，同比下降34.77%。报告期内，子公司庞源租赁继续加强经营管理，积极深化市场，提高资产利用率和经营效率，进一步提高
市场份额
和经营业绩。
报告期内，子公司庞源租赁继续加强经营管理，积极深化市场，提高资产利用率和经营效率，进一步提高
市场份额
经营业绩。庞源租赁2021年实现收入43.34亿元，同比增长22.75%。截至2021年12月31日，庞源租赁在手合同延续
产值
34.84亿元，同比增长19.3%。2021年新增设备采购额18.72亿元，期末共有塔式起重机9981台，塔式起重机总吨198.65万吨。2 公司年度报告披露后有退市风险预警或终止上市的，应当披露退市风险预警或者终止上市的原因。
□适用 √不适用
董事长：杨宏军
陕西建筑机械有限公司
二○二二年四月十四日
证券代码：600984
证券
简称：施工机械 公告编号：2022-026
陕西建筑机械有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
陕西建设机械有限公司(以下简称公司)第七届监事会第八次会议通知及会议文件于2022年4月1日以邮件、书面形式发送至全体监事，会议于2022年4月14日上午通过通讯表决举行。
陕西建设机械有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次会议通知和会议文件于2022年4月1日以电子邮件和书面形式发送给所有监事，会议于2022年4月14日上午通过通讯表决举行。会议应由监事5名，监事5名，会议由监事会主席徐建平主持。召开、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议充分讨论了会议议程中列出的议案，经审议表决后，一致通过以下决议：
通过《公司2021年监事会工作报告》；
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、通过《公司2021年年度报告及摘要》；
详见公司2021年年报全文
上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），2021年度报告摘要见同日公告。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、通过《公司2021年度财务决算报告》；
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、通过《公司2021年内部控制自我评价报告》；
公司2021年内控自评报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、通过《2021年募集资金储存与实际使用专项报告》；
具体内容见《陕西建设机械有限公司2020年募集资金实际使用专项报告》(公告号2022-027)。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、通过《公司2021年利润分配计划》；详见《陕西建设机械有限公司关于2021年利润分配和资本公积金转增股本计划的公告》(公告号2022-028)。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、通过《关于公司2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》；
具体内容见《陕西建筑机械有限公司2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易公告》(公告号2022-029)。
该提案涉及
关联交易
，在审议上述议案时，监事会回避了相关监事徐建平先生和岳建红先生。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、五、六、七项议案仍需提交股东大会审议批准。
特此公告。陕西建设机械有限公司监事会
2022年4月16日
证券代码：600984 证券简称：施工机械 公告编号：2022-027
2021年陕西建设机械有限公司
募集资金
存储和实际使用的专项报告公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用监管要求》(中国证监会公告[2022]15号
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监督指市公司自律监督指南第1号-标准化运作》(上海证券交易所发布〔2022〕2号)及相关格式指的规定，截至2021年，陕西建设机械有限公司(以下简称公司或本公司)将募集资金的存放及实际使用情况专项说明如下：一、筹集资金的基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经
中国证监会
2020年1月3日，证监会许可证〔2019〕《关于批准陕西建设机械有限公司非公开发行股票的批准》2284号，公司非公开发行人民币139、163、401股募集配套资金，每股面值1元，每股
发行价格
10.82元人民币共筹集1.505、747、998元配套资金.82元，扣除尚未支付的
承销
保荐费46、855、195.实际收到募集资金1、458、892元后，802.85元。2020年4月14日，公司收到上述全部募集资金，并于2020年4月15日出具希会验字(2020)017号，由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称希格玛事务所)核实。《
验资报告
》。
经中国证监会批准，募集资金的使用范围为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称庞源租赁）项目租赁设备扩建项目。
（2）募集资金的投资、使用金额和余额
1.本报告期募集资金的投资和使用
截至2021年12月31日，公司累计投入1、241、521、941募集资金项目.其中，今年投资485、040、000元.00元。募集资金的使用和余额如下：
2.募集资金的余额截至2021年12月31日，公司募集资金银行存款余额：货币：人民币 单位：元二、募集资金管理
(一)募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法
》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号-规范经营》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《陕西建设机械有限公司募集资金使用管理办法》
(二)三方对募集资金的监管
兴业证券有限公司及保荐机构(以下简称)
兴业证券
)分别与北京银行股份有限公司Xi分行、广发银行股份有限公司Xi分行、交通银行股份有限公司陕西分行、Xi银行股份有限公司城南分行、浙商银行股份有限公司Xi分行签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》。并在上述银行开立银行专户存储募集资金。
公司、
全资子公司
庞源租赁和工业证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海分行、中信银行股份有限公司、上海分行签署了非公开发行募集资金四方监管协议，庞源租赁在上述银行开立了银行专户募集资金存储，明确各方的权利义务。
公司、子公司与募集资金存储银行、发起人签订的募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所制定的协议模式没有重大区别。
公司、子公司与募集资金存储银行、发起人签订的募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所制定的协议模式无重大差异。在报告期内，协议各方可以严格按照协议履行，不违反协议条款。
(三)募集资金的实施主体
经公司2018年4月3日第一次临时股东大会和中国证监会批准，庞源租赁计划购买1500台大中型塔式起重机，以扩大中型塔式起重机的规模，丰富设备型号。
2020年6月3日，公司召开第六届董事会第38次会议，审议通过了《关于增资子公司上海庞源机械租赁有限公司的议案》，同意使用1、457、794、440.非公开发行股发行股份募集资金增资全资子公司庞源租赁。截至2021年12月31日，庞源租赁已增资1.26万、0万、0万.00元。
(四)募集资金专户存储情况
单位：元
三、今年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称募集资金项目)的资金使用
本报告期内募集资金的实际使用详见本报告一、（二）及募集资金使用对照表（见附表）。报告期内，募集项目采购的塔机正常签订采购订单，公司按照采购订单和公司资金支付计划向供应商支付价格。一般来说，尾款的支付时间晚于塔机投入使用时间。
(二)筹资项目的前期投资和置换
2020年6月3日，公司召开了第六届董事会第38次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集项目自筹资金的议案》.预投资募集项目自筹资金置换89万元。以上置换经希格玛事务所认证，出具了《陕西建设机械有限公司募集资金置换专项审计报告》(希辉审核[2020]3482号)；工业证券出具了《陕西建设机械有限公司用募集资金置换募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金验证意见》。公司于2020年6月8日完成募集资金置换。
2020年6月3日，公司召开第六届董事会第38次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的议案》截至2021年12月31日，公司用募集资金等额置换承兑汇票支付募集项目资金831、881、941.98元。
2020年10月9日，公司召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于用募集资金替换自筹资金提前支付发行费用的议案》.14元，其中注册费1393元.40元，印花税364，539.74元。上述置换经希格玛事务所认证，发布了《陕西建设机械有限公司募集资金置换专项审计报告》（[2020]4174号）；工业证券发布了《陕西建设机械有限公司用募集资金替换已支付发行费用的自筹资金验证意见》。公司于2020年10月13日完成募集资金置换。
（4）暂时补充闲置募集资金的营运资金
今年无闲置募集资金暂时补充营运资金。(五)节余募集资金的使用
今年，公司不存在将募集项目节余资金用于其他募集项目或非募集项目的情况。四、变更募集项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目无变更。
五、募集资金使用和披露存在的问题
今年，在募集资金的使用、募集资金的制度和管理监督方面，公司未按照募集资金的管理办法编制每月募集资金的支付计划，募集资金被替换银行承兑汇票存在操作缺陷，《募集资金管理办法》缺乏追究责任的有关规定。针对上述情况，公司从完善制度、加强实施两个方面进行了全面整改。
六、
会计师事务所
公司年度募集资金存储和使用出具的认证报告的结论性意见
希格玛公司对公司2021年募集资金的存放和实际使用情况进行了验证，并出具了希会审字(2022)3467号专项审核报告，认为：根据《上市公司监管指《上市公司监管指南第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》（中国证监会公告[2022]号。15)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-标准化经营》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-公告格式》的要求，如实反映了2021年募集资金的储存和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
华兴业券保荐机构对公司2021年募集资金的存放及实际使用情况发表了专项核查意见，认为2021年建设机械募集资金的存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》(中国证监会公告[2022]15号)，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准化操作》(上海证券交易所发布〔2022〕2)法律、法规、制度文件及相关格式指引的规定，专户存储和专项使用募集资金，并及时履行相关资金
信息披露
义务、募集资金的具体使用与公司披露的情况一致，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益，不非法使用募集资金。
八、网上披露的公告附件
(一)保荐机构对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告；
（2）会计师事务所对公司年度募集资金的储存和使用情况出具的审计报告。
八、网上披露的公告附件
(一)保荐机构对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告；
（2）会计师事务所对公司年度募集资金的储存和使用情况出具的审计报告。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表。
陕西建设机械有限公司董事会
2022年4月16日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西建筑机械有限公司
货币：人民币 单位：万元
注：本报告期内，公司未承诺投资募集项目，表中截至期末承诺投资金额(1)近似填写募集资金总投资值，截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)=(2)/(1)采用募集资金总投资值近似计算。
证券代码：600984 证券简称：施工机械 公告编号：2022-030
陕西建筑机械有限公司关于2022年续聘审计机构的公告
重要内容提示：● 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛事务所）
● 此事仍需提交股东大会审议批准。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
福建旋挖钻机操作培训学校
(一)机构信息
1、基本信息
组织名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）机构性质：
特殊普通合伙企业
历史沿革：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是1998年在原西安会计师事务所（中国最早的八家会计师事务所之一）的基础上重组的大型综合会计师事务所。 2013年6月27日，经陕西省财政厅陕号文件批准，2013年6月27日转为特殊普通合伙会计师事务所。 2013年6月27日，经陕西省财政厅陕西财政201328号文件批准，转为特殊普通合伙会计师事务所。2013年6月28日
西安市工商行政管理局
希格玛会计师事务所师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层业务资格：1994年获得财政部、中国证监会颁发的会计师事务所证券期货相关业务许可证，是中国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。是否从事过证券服务业务：
2、人员信息
截至2021年底，希格玛事务所首席合伙人为吕华先生，共56人；旋挖钻机学习要领注册会计师与去年相比，242人减少44人，均从事证券服务业务；签署证券服务业务审计报告的注册会计师120人。3、业务规模
2020年，希格玛事务所业收入45394.其中审计业务收入35326万元.证券业务收入11万元，973万元.25万元；共为30家上市公司提供年报审计服务，总收费4811.主要行业包括制造业、采矿业、建筑业、农、林、牧、渔业是水利、环境和公共设施管理行业。
4.投资者的保护能力
2021年底，希格玛事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1.2亿元，符合暂行办理会计师事务所职业责任保险
法律(会计[2015]13号)的有关规定，职业责任赔偿能力可以覆盖审计失败造成的民事责任。在过去的三年里，希格玛事务所没有执业相关行为民事诉讼中承担民事责任的情况。5.独立和诚信记录
希格玛事务所不违反规定《
中国注册会计师职业道德守则
》对独立性的要求。希格玛事务所里，希格玛公司因执业而受到刑事处罚
行政处罚
一、监在学习旋挖钻机督管理措施4次，自律监督措施2次。近三年来，公司从业人员未因执业行为受到刑事处罚工受到行政处罚1次，7名员工受到监督管理措施1次，2名员工受到自律监督措施1次。
(二)项目成员信息1、人员信息
项目合伙人
俞鹏先生；
项目质量控制
负责人高靖杰先生；拟签注册会计师余鹏先生、王小娟女士；余鹏先生和王小娟女士都有
中国注册会计师
执业资格，长期从事证券服务业务，具有相应的专业能力。
(1)项目合作伙伴简历
项目合作伙伴余鹏先生，拟签署的注册会计师，现任希格玛公司合作伙伴，2008年12月获得中国注册会计师资格，有10多年的执业经验。2006年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业，历任审计人员、项目经理、高级项目经理、合伙人。(2)项目质量控制负责人简历
高靖杰先生：现任希格玛事务所管理合伙人，中国注册会计师执业会员，
中国注册会计师协会
资深会员。2000年加入希格玛事务所，2002年5月获得中国注册会计师资格，2004年开始从事上市公司审计、审计、企业重组、企业并购、IPO、
再融资
有丰富的执业经验。
(3)签署注册会计师简历
余鹏先生：详见项目合作伙伴简历。
王晓娟女士：现任希格玛公司高级经理，2009年12月获得中国注册会计师资格，有10多年执业经验。从2009年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、高级经理。从2015年开始从事上市公司审计的专业服务，至今为多家上市公司旋挖钻机学徒招聘提供过年报审计IPO证券服务业务，如申请审计和重大资产重组。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录
项目质量控制审查
人高靖杰先生、项目合伙人余鹏先生近三年未受到刑事、行政处罚，监督管理措施详见下表：
注册会计师王晓娟女士近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监督措施。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德规范》的独立要求。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德规范》的独立要求。
(三)审计费
2021年，希格玛事务所对公司的财务审计费用为327万元，对公司的内部控制审计费用为67万元，。审计费定价原则主要基于公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，并根据审计人员的情况和公司年度报告的工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所办理的程序
(一)董事会审计委员会审查意见
2022年4月14日，公司董事会审计委员会召开第七届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为：希格玛公司具有证券、期货相关业务资格，董事会审计委员会也对其独立性和专业性进行了评估，在多年来提供财务、内部控制审计服务的过程中，希格玛公司遵循独立、客观、公平的专业标准，勤奋，报告全面公平地反映了公司的财务状况和业务成果，为了保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司董事会审计委员会建议2022年继续聘请希格玛公司为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘用一年，并要求股东大会授权管理层决定其报酬。
(二)独立董事的事前认可和独立意见
独立董事事事前认可意见：我们认真审查提案，详细了解证券、期货相关业务资格公司财务、内部控制审计服务，同意提交第七届董事会第十四次会议审议。
独立董事独立意见：希格玛公司具有证券、期货相关业务资格，也具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在多年来为公司提供财务、内部控制审计服务的过程中，希格玛公司遵循独立、客观、公平的专业标准，勤奋、负责，报告全面、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2022年财务和内部控制审计的工作要求。拟续聘希格玛事务所不损害公司及全体股东的利益，审议决策程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定。拟续聘希格玛事务所不损害公司及全旋挖钻机学习体股东的利益，审议决策程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意继续聘请希格玛事务所为公司提供2022年财务审计和内部控制审计服务，并要求股东大会授权管理层决定其报酬。
（3）董事会的审议和表决
公司于2022年4月14日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会同意继续聘请希格玛公司为公司提供一年的财务审计和内部控制审计服务，并要求股东大会授权管理层决定其报酬。
(4)本次聘任的会计师事务所仍需提交公司2021年股东大会审议批准，自公司股东大会审议批准之日起生效。
股票代码：600984 股票简称：机械施工 公告编号：2022-028
陕西建筑机械有限公司
2021年利润分配及资本公积金
公告转增股本预案
● 每股分配比例及转增比例：每10股发现金红利0.50元(含税)，每10股以资本公积金转换3股。
● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。
● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。
● 如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，计划保持每股分配比例和每股转换比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整。
● 利润分配方案仍需提交公司2021年股东大会审议批准。
一、利润分配及资本公积金转股本预案内容
截至2021年12月31日，陕西建设机械有限公司(以下简称公司)累计分配利润为1、144、258、731.68元，母公司可分配利润221、371、536元.07元。经董事会审议，公司计划在2021年股权分配登记日分配利润和资本公积金，具体方案如下：
1.截至2021年12月31日，公司计划向全体股东发放0.50元(含税)的现金红利，公司总股本为966、956、865股，计算共计发现金红利48、347股。843.25元(含税)占2021年上市公司股东合并报表净利润的12.91%；合并中期已分配现金红利96、695、686.共计145、043、529元(含税).75元，占今年上市公司股东净利润的38.72%。
2.公司计划以总股本为基础，以资本公积金向全体股东每10股，共290087060股。转换后，公司总股本将增加至1、257、043、925股。
如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记实施之日起发生变化，公司计划保持每股分配比例和每股转换比例不变，相应调整总分配，并另行公告具体调整。
如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记实施之日起发生变化，公司计划保持每股分配比例和每股转换比例不变，相应调整总分配，并另行公告具体调整。
利润分配方案仍需提交公司2021年股东大会审议批准。
二、二。公司履行的决策程序
(一)董事会审议
2022年4月14日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年利润分配计划》，结果为7票同意0票反对0票弃权。董事会同意利润分配计划，并同意将该计划提交公司2021年股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司2021年利润分配计划是基于公司目前的经营状况、盈利能力、资本需求和公司未来发展规划，有效考虑公司的可持续发展和投资者的合理投资回报，符合《上市公司监管指南3-上市公司现金股息》、《上海证券交易所上市公司现金股息指南》、《公司章程》的有关规定，审议决策程序符合有关法律法规，不损害公司和中小股东的利益。我们同意公司2021年利润分配计划，并同意提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司2021年利润分配计划审查决策程序符合相关法律法规和规范性文件，根据公司实际经营和发展战略，反映了公司对投资者的回报，有利于公司未来的可持续发展，不损害公司和中小股东的利益。监事会同意公司2021年利润分配计划，并提交股东大会审议。监事会同意公司2021年利润分配计划，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（1）利润分配计划是综合考虑公司实际经营和未来发展的资本需求，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。
(2)本次利润分配计划已经公司第七届董事会第十四次会议决议通过，需提交公司2021年股东大会审议批准。
请投资者理性判断，注意投资风险。
证券代码：600984 证券简称：施工机械 公告编号：2022-029
陕西建筑机械有限公司
2021年公司日常关联交易事项
公告预计2022年日常相关交易事项
● 本次日常关联交易事项已经陕西建筑机械有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过；尚需提交公司2021年度股东大会审议。
● 公司与关联方之间的日常关联交易不会损害公司的利益，也不会形成公司对关联方的依赖。
● 公司与关联方之间的日常关联交易不会损害公司的利益，也不会形成公司对关联方的依赖。
1.日常关联交易的基本情况
(一)履行日常关联交易审议程序
公司第七届董事会第十四次会议于2022年4月14日审议通过。在审议上述议案时，董事会回避了相关董事杨和胡立群先生。(详见陕西建设机械有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告号2022-034)
2、本次日常关联交易仍需提交公司2021年股东大会审议。陕西煤化工集团有限公司(以下简称陕煤集团)及其关联股东陕西建筑机械(集团)有限公司(以下简称建筑机械集团)将在股东大会审议本议案时避免表决。
(二)公司2020年日常关联交易完成情况
公司于2021年4月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》
2021年公司日常关联交易实际完成情况如下：
货币：人民币 单位：元
第一项关联交易：公司与陕西建设机械（集团）有限公司（以下简称建设机械集团）股东签订了《综合服务协议补充协议（1）》，建机集团同意向位于西安金华北路418号、西安经济技术开发区泾渭新城泾浦路11号的办公生产厂提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。上述项目服务费为1万元/月，全年共计1.2万元。协议有效期为3年，服务费自2019年1月1日起计算。报告期内，公司实际支付服务费为1.2万.00元。报告期内，公司实际支付服务费为1.2万.00元。
上述关联交易项目第2项
：公司与建筑机械集团签订了《土地使用权租赁协议》，公司租赁了位于西安金华北路418号的9725.公司办公经营69平方米土地使用权。土地租金为32元/平方米/年(含14元土地使用税)，总年租金为31122元.租016年6月1日起计算08元，租期10年。报告期内，公司实际支付311、222的租赁费.08元。
上述相关交易项目第三项：公司与施工机械集团签订的《机械设备租赁合同补充协议2》租赁相关生产机械设备11套，年租金5、865、258元，租赁期为6年，租金自2018年5月1日起计算。
根据公司与施工机械集团签订的《机械设备租赁补充协议》，公司向施工机械集团租赁467套相关生产机械设备，年租金为5、276、619套.租赁期限为6年，自2020年6月1日起计算42元。
根据公司与施工机械集团签订的《机械设备租赁补充协议2》，公司向施工机械集团租赁394套相关生产机械设备，年租金为2、310、311.自2021年6月1日起1年6月1日起计算68元。
报告期内，公司实际支付租金为12、489和559.23元。
上述相关交易项目第四项:根据公司与建机集团签订的《厂房租赁合同》，公司以租赁的形式租赁了位于西安经济技术开发区泾渭新城泾浦路11号的6栋厂房，总建筑面积41920栋.年租金2、919、789平方米.2019年1月1日起计算99元，租赁期限为20年。
根据公司与施工机械集团签订的《厂房租赁合同二》，公司向施工机械集团租赁了位于西安经济技术开发区泾渭新城泾浦路11号的5栋厂房，总建筑面积41020.年租金总额为3、445、689平方米.自2020年6月1日起020年6月1日起计算。
根据公司与施工机械集团签订的《厂房租赁合同三》，公司向施工机械集团租赁了位于西安经济技术开发区泾渭新城泾浦路11号的7栋厂房，总建筑面积37038.05平方米，厂房租金每年84元/平方米，辅房和仓库租金每年30元/平方米，总年租金1.454、465.94元。租赁期为20年，自2021年6月1日起计算。
报告期内，公司实际支付7、213、917的租金.68元。
上述关联交易项目第五项:2021年，公司及其子公司与陕西煤化工集团金融有限公司(以下简称陕煤金融公司)发生营运资金贷款、信贷业务和业务结算合并存款余额为430、493、048.今年累计存入4、781、513、511元.今年累计支出4、802、088、010元.48元，截至2021年12月31日，存款余额为409、918、549.银行同期存款基准利率为32元。
第六项相关交易：2021年，公司全资子公司陕西建筑钢结构有限公司（以下简称建筑钢结构）向陕西煤化工集团有限公司（以下简称陕西煤集团）相关子公司提供39、710、471.钢结构产品及施工服务04元。
(三)公司预计2022年日常关联交易
根据公司生产经营的实际需要，预计公司2022年的日常关联交易如下：
货币：人民币 单位：元
第一项相关交易：公司拟与股东陕西建设机械（集团）有限公司（以下简称建设机械集团）签订新的综合服务协议，内容与原协议一致，协议仍由建机集团提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。公司位于西安金华北路418号和西安经济技术开发区泾渭新城泾浦路11号。服务费1万元/月，全年1.2万元。协议有效期为3年，服务费自2022年1月1日起计算。
预计三项全年租赁费共计13、452、189.10元。
预计三项全年租赁费共计13、452、189.10元。
预计三项全年租赁费用共计7、819、945.17元。
第五项相关交易：2022年，由于公司租赁业务的稳步增长，营业收入增加。2022年，公司及其子公司预计在陕西煤炭公司结算净额为5万元，存款利率为银行同期存款基准利率。
第六项相关交易：2022年，子公司钢结构建设将继续向陕西煤炭集团相关子公司提供预计9万元的钢结构产品和施工服务。
二、关联方概况
1.关联方介绍
(1)公司名称:陕西建筑机械(集团)有限公司
法定代表人：杨红军
注册资本：98，920万元
注册地址：陕西省西安市经济开发区泾渭新城泾浦路11号（泾勤路南侧）
主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关附件的研发、生产、销售、安装、调试、维护；机动车（汽车除外）的研发、销售；原辅材料、设备的采购、销售；物业管理；房屋、设备、土地租赁；公司房屋道路建设、普通货物运输（危险品除外）；各种商品和技术（国家限制或禁止的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
建机集团是陕西煤化工集团有限公司(以下简称陕煤集团)的全资子公司，是公司实际控制人。
2021年，建机集团经审计资产总额为120630.净资产3.427万元.28万元，营业收入2，042.净利润-7,775万元.50万元。
（2）公司名称：陕西煤化工集团金融有限公司
法定代表人：杨璇
注册资本：300，000万元
注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层
主营业务：处理财务融资顾问、信用认证及相关咨询代理业务；协助成员单位收付交易款项；担保成员单位；委托贷款；承兑贴现；设计内部转账结算及相应结算清算方案；吸收成员单位存款；贷款融资租赁；银行间贷款。有价证券投资（固定收益证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；委托投资（固定收益证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁。有价证券投资（固定收益证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；委托投资（固定收益证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（法律、法规禁止经营的，不得经营，涉及国家专项规定的规定，涉及许可证、资格证书经营的，在有效期内经营）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
陕煤财司是陕煤集团下属的全资子公司，公司实际控制人。
截至2021年12月31日，陕煤财司审计的资产总额为424.87亿元，净资产44.56亿元，营业收入10.14亿元，净利润4.89亿元。
（3）陕西煤炭集团相关子公司包括：陕西煤炭工业有限公司、陕西陕西煤矿业有限公司、陕西煤炭集团铜川矿业局有限公司、陕西陕西煤炭韩城矿业有限公司、陕西陕西煤矿业有限公司、陕西宾昌矿业集团有限公司、陕西北源化工集团有限公司、陕西煤化工集团富谷能源开发有限公司、陕西煤化工集团投资开发有限公司、陕西煤化工集团神木煤化工有限公司、陕西煤化工建设（集团）有限公司、陕西煤化工工业集团有限公司、陕西煤化工材料集团有限公司、陕西北矿业有限公司、陕西化工集团有限公司、陕西陕西焦化工有限公司、陕西渭河煤化工集团有限公司、西安重工装备制造集团有限公司、陕西安大米有限公司。陕西煤化工建设（集团）有限公司下属子公司的主要业务为施工、矿山开挖；西安重工设备制造集团有限公司下属子公司的主要业务为煤矿开采机、矿山开采机等工程机械的制造；陕西生态水泥有限公司的主要业务是生态水泥和矿渣超细粉的生产和销售；西安绿色技术有限公司的主要业务是生产和销售环保液体洗涤产品；西安凯源国际投资有限公司的主要业务是证券经纪人和证券投资咨询；陕西金世达房地产有限公司的主要业务是房地产开发和房屋销售，其他公司的主要业务是煤炭开采、矿产资源开发、煤化工及综合利用。
2.关联方绩效能力分析
上述关联方生产经营正常，履约能力好。
2.关联方绩效能力分析
上述关联方生产经营正常，履约能力好。
三、定价政策和定价依据
1、综合服务：根据服务内容，参照同类服务的市场价格，双方协商确定交易价格。
2.租赁土地使用权:交易价格根据当地同类租赁项目的市场价格确定。
3、机械设备租赁：参照同类市场价格，经双方协商确定交易价格。
4.厂房租赁:交易价格参照同类市场价格确定。
微信扫一扫打赏
